[경제][금융] 라임 사태 관련 주요 인물, 김회장

라임 관계도 / 라임 사태 도표 /

라임사태 관련 인물, 김회장

김봉현 회장

• 2020년 기준 46세[ref. 3]
• 전과자이자 수배자
• 김모 금융감독원 팀장(A)
• 동향(광주) 친구
• 전 청와대 행정관
• 2020-05, 현재 구속 [ref. 3]
• 김모 전 M증권사 이사(B): A가 친구 동생이자 서울대 경제학과 후배인 김모 전 M증권사 이사를 김 회장에게 소개
• 이종필 전 부사장(C): B는 동갑 친구였던 이종필 전 부사장을 김 회장에게 소개.
• 제주스타렌탈 대표(D): 장모
• 악덕사채업자 김모회장(E)
• 수원여객
• 우량버스 회사
• 161억원 횡령
• B 가 수원여객 전무 로 있었다.
• 2018년 말 ~ 2019 초: 김 회장은 B, C 등과 자금횡령을 모의
• 1990년대 방식의 무모한 횡령 수법을 자주 쓴다
• 코스닥 인수합병(M&A)업계 관계자의 말
• E 와 세트로 움직인다.

라임 사태 관련 주요 인물간의 관계

출처: ref. 1

수원여객 횡령 수법

• 김봉현 회장 수원여객 탈취 수법

스타모빌리티 자금 횡령 방법

• 계약금을 주고, 계약을 취소하는 방식으로 지급
• 2019년 말 장 대표의 제주스타렌탈 지분을 225억원에 사기로 했다가 취소
• 계약금으로만 200억원을 지급.
• 스타모빌리티는 571억원 횡령 혐의 --> 상장폐지 수순
• 스타모빌리티에서 빠진 자금 상당수
• 재향군인회상조회 인수자금
• 200억원 이상 자금이 상조회에서 또 빠져나갔다.

김회장이 거쳐간 회사들

• 대부분 횡령 혐의가 발생 --> 상장폐지 위기에 놓인 회사들
• 화진
• 크로바하이텍
• 럭슬 등

References

1. 라임 뒷배 金회장 수배 중에도 여당 인사에 수십억 로비 정황 | 한경닷컴, 2020-03-20
2. 희대의 사기 수개월 前 인지하고도…금감원 라임 수상한 방치 | 한경닷컴, 2020.03.23
3. 김봉현 '수원여객 탈취' 전말···'공범 도피' 1억 전세기 띄웠다 - 중앙일보, 2020-05-30